Riciclaggio finanziario tra evoluzione normativa e riflessi operativi di contrasto (Il)

Riferimento: 9788893262156

Editore: Giapeto
Autore: Bardi Angelo Andrea
In commercio dal: 17 Gennaio 2019
Pagine: 127 p., Libro in brossura
EAN: 9788893262156
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Descrizione

La monografia, realizzata da un esperto della materia, raccoglie chiari ed esaustivi contributi, arricchiti da costanti interventi normativi e dottrinali, preordinati alla ricostruzione del sistema antiriciclaggio internazionale e nazionale, componendo in un quadro armonico ed unitario la multiforme varietà del fenomeno del riciclaggio di denaro. Alla puntuale analisi del quadro normativo in materia, oggetto di importanti recenti modifiche, seguono considerazioni sull'approccio di prevenzione e contrasto al riciclaggio, prendendo in esame lo scenario globale di riferimento, caratterizzato da una realtà economico-finanziaria in continua evoluzione.